Geldwäscheprävention | Bezirksregierung Düsseldorf https://www.brd.nrw.de/Themen/Kommunales/Geldwaeschepraevention
Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) soll verhindern, dass Unternehmen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Unter
vor, dass die Aufsichtsbehörden die Einhaltung dieser Pflichten kontrollieren, bei