Dein Suchergebnis zum Thema: Geldwäsche

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in den USA wurde in vielen lateinamerikanischen Ländern mit großer Spannung erwartet. Denn Donald Trump hatte sich während seiner Amtszeit in dieser Region kaum Freunde gemacht. Kann Joe Biden die Beziehung zu den lateinamerikanischen Nachbarn retten? Und welche Schwerpunkte wird er in seiner Außenpolitik setzen?
General Cienfuegos, in den USA wegen Verdacht auf Geldwäsche

Seit 2012 wird der tschechische Präsident von den Bürgern in zwei Wahlgängen direkt gewählt. Die Tschechen genießen dieses Wahlrecht und bei der letzten Präsidentschaftswahl in 2018 wurde die höchste Wahlbeteiligung bei einer nationalen Wahl seit 20 Jahren verzeichnet. So ist die Präsidentschaftswahl zu einem großen Spektakel geworden, über das die Menschen noch Monate und Jahre lang diskutieren, und das große Emotionen weckt. Die Buchmacher sind sich über den Wahlsieger im Klaren, die Umfragen tappen im Dunkeln und ein Drittel der Wähler ist immer noch unentschlossen. Was kann man also im ersten und zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen erwarten?
schwere Kriminalität (PNF) wegen des Verdachts auf Geldwäsche

In Venezuela intensiviert das Regime unter Nicolás Maduro im Vorfeld der Präsidentschafts-wahlen 2024 seine Einschüchterungsversuche gegenüber der Opposition. Anfang Dezember hat das Regime Haftbefehle gegen Mitglieder der Opposition erlassen – darunter engste Vertraute der Oppositionsführerin Maria Corina Machado. EU-Abgeordnete verurteilen entschieden das jüngste Vorgehen des Regimes.
Oppositionsmitglieder lauten auf Hochverrat, Verschwörung, Geldwäsche

Die Europäische Kommission hat vergangene Woche ein erstes Gesetzesvorhaben für den digitalen Euro vorgelegt. Dieser wird derzeit von Europäischen Zentralbank erforscht und soll den Menschen Zugang zu einer digitalen Version von Bargeld verschaffen. Entscheidend für die Akzeptanz wird dabei die konkrete Ausgestaltung sein.
Damit soll vor allem Geldwäsche bekämpft werden.

Nach einer Hochphase der Globalisierung steckt die Weltwirtschaft in einer Dauerkrise. Zunächst stagnierten Handels- und Finanzströme infolge der globalen Finanzkrise, dann störte die Pandemie Lieferketten und nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg steigt der Einfluss von Geopolitik auf wirtschaftliche Kooperation. Wirtschaftliche Verflechtung galt als Grundsatz, um Konflikte zu verhindern.
Das beginnt damit Geldwäsche und illegale Investitionsmöglichkeiten