Dein Suchergebnis zum Thema: Geldwäsche

Seit Jahren ringt Brüssel um eine geeignete Regulierung für die Kryptobranche. Das Europäische Parlament hat nun gleich zwei wichtige Fragen der Kryptoregulierung debattiert. Bei der Geldwäschebekämpfung sind die Abgeordneten allerdings übers Ziel hinausgeschossen. Die strikten Regeln könnten nicht nur der Kryptobranche in Europa erheblich schaden, sondern auch die Schaffung globaler Regeln erschweren.
eines Missbrauchs selbstverwalteter Wallerts für Geldwäsche

Der zyprische Staatspräsident Nikos Christodoulides wird heute zu einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin erwartet. Lange Zeit galt Zypern als sicherer Hafen für kremlnahe Oligarchen und dubiose Investoren aus Russland. Die Erwartung in Moskau war, dass dies auch nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine so bleiben würde. Der völkerrechtswidrige Krieg brachte Zypern jedoch in Bedrängnis.
Behörden in den vergangenen Jahren stärker gegen Geldwäsche

Demokratien in aller Welt haben auf die russische Invasion mit beispiellosen Sanktionen reagiert. Mit dieser Strategie ist es jedoch bisher nicht gelungen, Russlands Aggression zu stoppen, und es scheint sogar noch unwahrscheinlicher, dass sie gegen China erfolgreich sein wird. Welche Mittel bleiben den Demokratien dann noch?
einschließlich der Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche

In den vergangenen Wochen hat die Republik Moldau die schwerste politische Krise ihrer jüngeren Vergangenheit erlebt. Eine neu geformte „Anti-Oligarichen-Koalition“ zwischen dem pro-europäischen Wahlbündnis ACUM und den pro-russischen Sozialisten hat es sich zur Aufgabe gemacht, die korrupten Machtstrukturen im Land auszuhebeln. Der gestürzte Oligarch Vladimir Plahotniuc ist aus dem Land geflohen. Der neuen Premierministerin Maia Sandu steht ein politischer Balanceakt bevor.
hat Russland ein internationales Verfahren wegen Geldwäsche

Diesen Sonntag Wählen die Tunesier und Tunesierinnen ein neues Parlament. Die junge Demokratie steht noch vor vielen Herausforderungen, erklärt Alexander Rieper im Interview.
Ihm wird Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgeworfen

Präsident Daniel Ortega bereitet seine Wiederwahl im November 2021 stringent vor und geht dabei mit allen Mitteln gegen jegliche oppositionellen Stimmen, inzwischen sogar gegen internationale Nichtregierungsorganisationen vor. So schwinden die demokratischen Freiräume, die Hoffnung auf faire und transparente Präsidentschafts- und Parlamentswahlen erlischt.
Die Anschuldigung lautet Geldwäsche.

Der Ausgang der politischen Krise in Nicaragua ist unklar. Doch schon jetzt steht fest, dass freie, faire und transparente Wahlen im November nahezu ausgeschlossen sind. Nur wenige Stunden nach der Ankündigung ihrer Präsidentschaftskandidatur wurde die prominente Oppositionelle Christiane Chamorro verhaftet. Auch die Unabhängigkeit internationaler Organisationen wird immer stärker eingeschränkt, berichtet unsere Expertin für Zentralamerika.
Journalistinnen des Landes und ihre Stiftung Anklage wegen Geldwäsche

Sowohl die Aktivitäten einiger Unternehmen auf dem russischen Markt als auch die Verflechtungen Russlands in der deutschen Wirtschaft wurden in Teilbereichen deutlich weniger heruntergefahren als dies möglich gewesen wäre. Trotz der geringen wirtschaftlichen Bedeutung Russlands für Deutschland hat der Kreml in einzelnen strategischen Sektoren in den letzten Jahrzehnten tiefgreifende informelle wirtschaftliche Netzwerke mit der deutschen Wirtschaft aufgebaut. Die Studie zeigt auf, dass der lange Arm des Kremls weit über die verfehlte Ostpolitik Deutschlands hinausreicht.
der europäischen Infrastruktur zur Bekämpfung von Geldwäsche

Bitcoin, die erste massentaugliche Kryptowährung, ist ein Krisenprodukt.
klassische Kryptowährungen denkbar ungeeignet für Geldwäsche

Im Juni hat das Parlament von El Salvador die Verwendung von Bitcoin als offizielle Zweitwährung erlaubt. Nun ist das entsprechende Gesetz in Kraft getreten. Doch viele Fragen bleiben offen. Präsident Bukele scheint eher seine Macht austesten zu wollen, als die finanzielle Inklusion seines armen Landes voranzutreiben.
Transparenz bietet einen optimalen Nährboden für Geldwäsche