Offizielles Landesportal der Bayerischen Staatsregierung: Aktuelle Meldungen, Infos zum Freistaat Bayern, Politikthemen.
Zudem behandelte der Bundesrat den Aktionsplan der EU-Kommission zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Internetseite der öffentlichen Datenschutzinstanzen
Im Mittelpunkt des Entwurfs steht das innerhalb des BBF angesiedelte neue Ermittlungszentrum Geldwäsche
Spatscheck, Rainer; Wulf, Martin: „Gewerbsmäßige Steuerhinterziehung“ als Vortat zur Geldwäsche. in:
Verbraucherpolitische Ereignisse vom 2. bis 15. Juli 2018
Juli 2018 Quelle: vzbv Strengere Regeln im Kampf gegen Geldwäsche – schärfere Kontrollen von Bankkunden
Rettung der Fragmente des Sargunterteils aus KV 55 mit illegalen Machenschaften – Kunstraub, Hehlerei, Geldwäsche
Wenn Sie ein Gewerbe aufnehmen wollen, so gelten je nach Art Ihres Gewerbes unterschiedliche Voraussetzungen und es sind unterschiedliche Verwaltungsleistungen für Sie relevant. Zusammengefasst in Anliegen beschreiben wir die Bedingungen für unterschiedliche Berufsgruppen und Tätigkeiten, die die deutsche Handwerksordnung, die Gewerbeordnung und andere gesetzliche Grundlagen regeln.
Telefon 0351-4888787 Fax 0351-4888722 E-Mail EAU@dresden.de Bekämpfung der Geldwäsche
Die Digitalisierung verändert alles. Wie wir leben, wie wir arbeiten. Erfahren Sie mehr über unsere Strategien und Maßnahmen für den digitalen Wandel.
Die G20 haben Anfang Dezember 2018 vereinbart, Krypto-Token zum Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche
Gemeinsam mit anderen Organisationen und dem Bündnis für Gemeinnützigkeit fordern wir die Bundesregierung auf, das geplante Gesetz zum Transparenzregister dringend anzupassen.
Laufende Gesetzgebungsverfahren, wie das Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche (TraFinGw),
beispielsweise wissen, was beim Experimentier-Projekt „Das blaue Wunder“ benötigt wurde zur legalen Geldwäsche
aller anderen Mitgliedstaaten betroffen sind und Verstöße gegen Umweltschutz, nukleare Sicherheit, Geldwäsche
